第1140章 重大发现：最重要的空白之人

从外面看起来，它们就是正常的贸易网络在做资金归集。

但所有这些操作的核心，就是为了把源头洗掉，从鑫旺贸易出来的钱穿过三家壳公司之后，基本无法追溯到原始的那笔‘营业收入’，再往下跳两层，任何审计师都查不清这笔钱最早到底是赌场，走私还是人口贩卖来的。”

夏灵盯着白板上那些乱七八糟的箭头看了好一会儿，眨了眨眼睛问道：“那他的假合同哪来的？这要是被查了不是就全露馅了？”

“壳公司互相打款用的是合同，那些假合同与假发票都是从线上批量购买的模板。

但同时，这些壳公司之间确实有真实的贸易，顺风不是只靠假账，是把假账叠在真账上面。

他们真的有几家工厂在生产，真的有几条物流线在运转，真实的资金流和虚假的资金流混在一起，想从账面上看穿，除非把每一张发票对应的每一批货都盘点一遍。”

林默把最后一个箭头猛力指向右边一个单独的圆圈，力道重得记号笔在板上吱地响了一声。

“这些钱碎片在壳公司群之间转够了以后，最后一步：回流，洗干净。”

林默指着那个圆圈。

“找一家最干净的公司，在银行系统里信用评级很高，从来没有过任何异常交易记录。

我刚刚看了一下资料，这种公司在顺风的壳公司集群里有好几家，其中一家叫‘汇盈投资管理有限公司’。

这家公司有真实的办公地点，有正常纳税记录，账上常年趴着几百万，员工社保全部正常缴纳。

在银行眼里，这家公司是‘优质客户’。

那些钱碎片从不同的壳公司出发，最后全部汇进汇盈投资的账户。

汇盈投资给顺风资本开一张正规的发票，汇款用途写上‘品牌咨询费’或者‘项目投资顾问费’。

然后这笔钱会从汇盈投资的账户汇入顺风资本的合法账户。”

林默把笔搁回白板槽里。

“审计机构来查，看到的是顺风向一家正规咨询公司支付了服务费。

合同齐全，发票正规，完税证明无懈可击。

但本质上，这笔钱就是最开始蛇皮袋里那批五十块、一百块的旧票子。

通过拆分分散，再通过多层壳公司相互走账，最后以服务费的名义回到合法的金融系统。

这时的它已经是合法商业活动的一部分。”

说完。

众人诺有所思，然后都点了点头。

理解起来并不难。

他们又看了看手里的账目表，瞬间就明白了那些在各个公司之间流窜的小额资金是做什么用的了。

“大家应该都明白了吧，现在开始深入工作吧，通过顺风资本的洗钱网络，把顺风资本内部的核心人员全部找出来，他们的职位，他们之间的关系.....”

林默开始下达任务。

领到任务后，大家开始疯狂的打印资料，资料很快就铺满了整个情报部门办公区。

接下来的两天，大家都在整理资料，林默也临场教学，有什么不懂的直接教学。

花了两天时间，众人终于把这些账目里出现的每一个操作员、每一笔经手人、每一个复核签字全部拆开，按人名归档。

林默还给每个人画了关系图，谁审核、谁拆分、谁放行、谁记账，全部贴在白板上。

林默还让魏音调出了顺风财务共享中心的账号权限表，把每一个操作员对应的工号、登录Ip、操作时段全部对了一遍。

谁干了什么，一清二楚。

顺风资本的一切操作，在情报部门这里如同果奔。

例如：财务主管老吴负责审核拆分比例，出纳小周负责核对壳公司账户余额，风控专员负责检查是否存在单笔过大、路径过于集中的问题。

每一笔钱从鑫旺贸易拆出来，经过各家壳公司，最后回流到汇盈投资，全程都有对应的人签过字、点过确认、留过工号。

这些操作全都整理了出来。

要消耗的只是时间。

顺风资本的操作其实并不算高明，经侦要是调查他们，能抓走一大批人。

只不过顺风资本在经侦眼里算是小鱼，大鱼抓完了才会来抓他们。

简单来说，就是经侦部门的人手不够，被抓都得排队。

这时候，夏灵把最后一份档案拍在桌上，手指点在照片上一张一张挪过去说道：

“老吴，在顺风干了六年，负责审核所有大额转账的拆分比例，每一笔转账都得经过他先点确认，系统才会流转到下一个环节。

接着是小周，他跟着老吴干了四年，手里管着所有壳公司的账户余额表，每次转账之前他负责核对打款账户余额是否充足，收款账户是否活跃。

风控专员老刘，单独负责审查是否存在合规风险。”

魏音接上话：“他们的工号和操作记录全部对得上。每一个人的操作时间、操作内容都精确到毫秒，全是从顺风服务器上扒下来的不可篡改的日志记录。”

其他人也把打印出来的人员关系编号钉在旁边。

照片下面标注了对应的职务和流水表序号，每一笔账目前，中端到后期结款，对应的人全部标注清楚。

这些零件全部拼回顺风财务共享中心原来的组织架构表里，没有任何一个岗位空缺。

这些操作员中有一部分已经离职，剩下的仍在财务共享中心正常打卡上班，离职人员也都在江海本地，更换了其他公司。

夏灵还根据资料去跟了几个人的轨迹，发现他们根本没有东躲西藏，其中两个人还在另一家正规企业的财务部正常上班，每天穿着衬衫打卡。

但问题是，这些人全是受雇于顺风在江海本地的财务共享中心。

他们的劳动合同签在顺风旗下另一家子公司名下，工商备案、社保记录全部在顺风体系内，和工厂区隔着很远的城区。

他们领顺风的工资，执行的是顺风的岗位职责。

魏音还把把所有社保缴纳记录全部拉出来，把顺风所有对外劳务合同都翻了一遍，没有找到任何一个操作员和君富有过雇佣关系，劳动合同，哪怕是临时借调函。

林默站在白板前面，看着那几十张照片和信息卡。

最终无奈得出了结论：“他们就是单纯的财务人员，顺风的财务人员。

他们做的每一笔账，走的全都是顺风内部的审批流程。

顺风怎么给他们派活，他们就怎么干，至于这笔钱为什么这样拆，为什么那样合，他们不仅不知道也不会去管。”

这些人全部挤在画面的左边，贴着顺风的标签，而画面的右边是一片空白。

那些箭头从财务主管画到出纳，从出纳画到风控专员，最后全部指到同一个位置。

那个位置没有名字，没有照片，没有任何信息。只有一片空白。

找了一圈下来，还是没能从顺风资本内部找到那个隐藏的人。

“难道这个人真的不存在？或者这个人就是邓奇，是他直接调用的林江雪资料？那能不能从他接触君富开始查起？”

但林默很快就否定了这个想法。

“不对，邓奇不干净，他就算想主动接触马光，马光也会避着他，难道是线下的字纸文档传递？但这会留下痕迹，君富人力资源部早就黑进去过了....”

林默陷入了沉思。

到底哪里出了问题？

林默走到白板前面，用手指敲了敲那片空白。

不停地看着人物关系网。

忽然，林默皱了皱眉头：“不对劲。”

“哪里不对劲？”夏灵抱着脑袋。

这两天她也是超负荷工作，天天处理数据，推倒人物关系，脑子也要爆炸了。

“他们配合的太天衣无缝了！”林默用力的敲了敲黑板：“任何一个公司部门都不可能交接的这么完美，就连你们也会背着我偷偷吃火锅。”

众人脸色一红。

而林默则是像抓住了线索一样。

看向了魏音：“小音，你之前说什么来着，是不是说过他们的操作精确到毫秒？”

魏音点了点头：“是的，我说过这句话。”

“给我看看他们的服务器日志！”

“好。”魏音立马翻找了出来递给了林默：“这些都是他们人工操作的，服务器有记录的，这是不可更改日志。”

林默没回应，只是静静地看着日志。

这才明白为什么自己感觉他们的操作天衣无缝了。

不一会后才说道：“这些操作全是人工完成的没错，但你们看这里。”

林默翻到账目上的几页纸，抽出其中一页放在桌上。

纸上是两笔看起来毫无关联的转账记录，每一笔后面都跟着一个精确到秒的时间戳。

“第一笔，老吴审核通过。

第二笔，小周核对余额后放行。

这两笔之间的间隔是零！”

众人凑过来看。

林默继续往下翻。

同样的记录，同样的格式，几乎相同的操作间隔。

每一笔账从拆分到跳转到合流，每一步之间都有时间差，老吴审核完以后会交给小周核对账户余额，小周核对完以后系统才放行支付。

每一步都需要不同的人完成。

但是！

这些所有这些步骤的时间戳全部咬着同一个接近零的时间差！

配合起来没有时间差的！

林默把纸放在桌子上，郑重的敲了敲：“这绝对不是人能干出来的！

老吴每审核一笔账，要核对金额、评估风险、判断异常，这些都需要时间！

而小周每核对一笔余额，要打开账户、核对流水、确认活跃状态，这些都需要操作间隙。

但现在这些本应彼此留有间隙的记录全部被填满了。”

接着林默指着那排数字：“人的反应是有极限的，从眼睛看到数字到大脑处理再到手指点下确认，哪怕训练最精的财务人员，最快也需要零点二秒。

这无关智力和专不专心，人的生理反应就是这样设计的。

所以几十笔账放在一起人工处理，一定会在时间轴上留下不规则的间隔。

但现在这里没有丝亳间隔。

有可能不是人类在控制这些交易。

我给你们打个比方。

你们家楼下的快递柜，每天来来回回的人，取件的时间肯定是有间隔的，不可能永远紧贴着零。

但如果哪天你去调记录，发现同一个柜子的门每隔几秒就开一次，开完了又关，永远在开和关之间不留任何拿东西的余量。

那你就知道了，那不是人取的，是程序在控制。

顺风这套金流拆分系统也是一样。

钱从壳公司A到壳公司b，再到c和d，拆分路径复杂到需要好几个部门坐下来算一天，但这些账目的拆分和打款全部在同一秒内完成，不是人做的。

这意味着同一时刻有其他的东西在自动调度拆分流水的完成时间。

这玩意绕开了复核、绕开了出纳、绕开了全部人工签名。”

林默顿了顿，指向了黑板右侧的空白处：“这套行为方式必须有一个能同时控制所有环节的人或者系统，才能够让交接没有间隔时间。

它应该是一个人设计出来的自动化脚本。

这个自动化脚本接管了洗钱的一切操作！

这个脚本把人工审核，余额核对，拆分，放行这四道原本需要不同岗位完成的程序，全部替换成了自动触发。

脚本检查到壳公司A的账户有新钱进来，不需要老吴审核了，脚本替他审核。

不需要小周核对余额，脚本替他核对。

然后在同一毫秒内把钱打散成几十份，分别汇进下一批壳公司账户。

人在这个过程里完全被绕开了，就算老吴坐在工位上喝茶，系统也能代替他的工号点确认。

所以....”

林默顿了顿才说道：“只要我们找到设计这个脚本的人，就能找到隐藏在顺风资本里面的那个空白人！”

夏灵点点头，然后问道：“那为什么服务器里面显示，这些操作都是人为的呢？”

魏音回答道：“很简单，把自己的权限授权给脚本执行就行了。倒是这个自动化脚本，我们.....”

魏音看了一圈同事，自惭形秽道：“我们没能发现这个脚本，耽误林主任您的时间了，是我们的错。”

林默摆摆手：“不是你们的错，要是这么简单能发现他们顺风资本也不会活这么久，顺着这个脚本查吧，看看这个人到底谁，这么重要的脚本邓奇只会给最亲信的人来操刀。

或许林江雪的资料就是通过他的手弄来的。

就算不是他弄来的，抓到这个人也能了解到很多内幕！”